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深圳警方严查对公账户深圳开户难度再次升级

2021-04-30 11:54:36 查看:28

  继“拔钉四号”行动后深圳警方在2020年3月26日上午10时,再次出动300余名警力,开展“拔钉五号”涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产专案展开收网行动。

  行动当天,全市共查获窝点69个,抓获违法犯罪嫌疑人83名,缴获国家机关、企业印章200余枚,银行卡900余张,U盾772个,手机100余部,电话卡1000余张,工商执照18张,公民身份证正反面照片1000余张,对公账户和资料328套。

  行动中,罗湖分局深挖扩线,抓获3名专职注册对公账户并转卖获利的嫌疑人。目前该3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

  福田分局在抓获1名参与涉案赃款取现的嫌疑人后,经连夜审讯又挖出2名为电信诈骗犯罪提供对公账户以及卖国家机关公文印章的“幕后上家”;同时,还在福田区抓获一名专门帮助诈骗分子收卡、送卡的快递行业“内鬼”(某快递公司福田村代理点负责人赵某光),专案组民警据其供述雷霆出击,抓获其上家邱某翔、送货司机王某龙二人,该二人对受境外在逃人员林某某指使,将全国各地收购的个人银行账户和对公账户通过赵某光转运至境外,用于电诈、网络赌博、洗钱等违法犯罪行为供认不讳。


  据办案民警介绍,目前,银行卡买卖的问题,一直是打击电信网络分子的难点问题,诈骗分子利用买来的银行卡,实施各类诈骗的同时,转移赃款,并以此方式逃避打击,增加警方侦查办案难度。尤其是虚假使用对公账户的问题,更是容易让诈骗分子伪装成正规公司,让普通市民难以辨别电信网络犯罪,这让诈骗分子的资金流转更具隐蔽性。近年来,深圳警方对该类案件打击力度的增强,诈骗分子非法获取私人银行卡、对公账户的难度也在不断增加。

  据深圳市公安局刑事侦查局反电信网络诈骗中心相关负责人介绍,“拔钉五号”行动不仅是深圳刑警落实2020年反诈重点工作的重要举措,更是深圳落实国务院联席办打击整治涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产的关键举措。下一步,深圳警方将依托“打财断流和围剿黑产”反诈新机制,用足用好国家出台的法律武器,加大对买卖银行卡、侵犯公民个人信息等电诈黑灰产违法犯罪案件的研判打击力度,为全省乃至全国探索更多反诈实战经验。

  据了解,2019年,是深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作调整思路、改革攻坚的一年,深圳市公安局牵头组织全市各成员单位,以打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议(以下简称“联席会议”)为纽带,紧紧结合深圳作为粤港澳大湾区重要经济引擎、社会主义先行示范区的政治站位,以打开路,高举高打,快侦快破,打防结合,开创反诈全新格局,实现了反诈工作连续五年排名全省第一。

  经“拔钉五号”涉电信网络诈骗犯罪银行对公账户黑灰产专案行动后相信后续可能会有相关的行动开展,这里前海天盈告知各位企业主:深圳今后有一段时间,对公账户开户将会严审,开好的也会调查!近期深圳各大小银行集中查封了七万多家对公账户。近段时间开户将会显得很困难!

  同时还请保护好个人及企业信息,企业或个人办理工商注册及记账报税等业务要咨询专业的代理公司避免踏入误区。

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